Консультация юристов без регистрации на сайте
Партнеры Реклама Все кодексы  Законы Правила форума Мобильная версия
   
Рассылка ЮристыОнлайн.Ру
 
   
Семинары (курсы) Каталог юристов Юр.справочная 100 сообщений форума
| О сайте | Контакты |  08 Декабрь 2016, 19:03:22  
Добро пожаловать на юридический форум ЮристыОнлайн.Ру, Гость.
Регистрируйтесь на сайте прямо сейчас! Нас уже более 8000.
Рекомендуйте наш форум знакомым!

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
Для входа введите Ваше регистр. имя (ник) и пароль. Забыли пароль?

Новости: Автомобильный форум Колёсная база
 
   Начало   Сообщ. за день Помощь Лучший поиск Статьи Войти Регистрация  
 
Страниц: [1]   Вниз
  В закладки  |  Отправить эту тему  |  Печать  
Автор Тема:  прочитано 404 раз(а)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
minherc87
Новичок


Репутация: 0
Offline Offline

Сообщений: 10

СПАСИБО
-вы поблагодарили: 2
-вас поблагодарили: 0

обратиться по нику -->


« : 16 Март 2016, 20:31:47 »
 

Всем доброго дня. Два года назад приобретали квартиру, и оплата производилась с двух счетов. Я со своего, и моя мать со своего производила перевод в мою пользу... И вот прошло два года, банк проснулся, и требует от нее принести мой паспорт для снятия копии. Насколько это правомерно и вообще, нужно ли это? Ведь прошло уже столько времени. Что посоветуете сделать? Мне, например, эта история очень неприятна. Банк "Россельхозбанк".
Записан
Admin_Aleks
Администратор
*

Репутация: 547
Offline Offline

Сообщений: 25968

СПАСИБО
-вы поблагодарили: 30
-вас поблагодарили: 2505

я тот, кто ищет смысл в тумане многих мыслей

обратиться по нику -->


« Ответ #1 : 16 Март 2016, 21:54:11 »
 

и требует от нее принести мой паспорт для снятия копии
Не понятно. Как это они требует принести Вашу мать Ваш паспорт?
Ваш паспорт у Вас же и должен находиться.
Записан

Получить бесплатную консультацию по телефону
Новый Автомобильный форум Колёсная база

**
"...ибо истинное величие судьи в способности покарать себя" © ф. "Десять негритят", реж. С.Говорухин
minherc87
Новичок


Репутация: 0
Offline Offline

Сообщений: 10

СПАСИБО
-вы поблагодарили: 2
-вас поблагодарили: 0

обратиться по нику -->


« Ответ #2 : 16 Март 2016, 23:19:46 »
 

Вот и я не могу этого понять. Странная глупость какая-то. Притом, что двухгодичной давности перевод средств. А первоначальная аргументация была у них такая, что якобы была проверка, и большая сумма перевода оказалась, 900к, и вот зачем то нужны паспортные данные.
Так что скажите, правомерно это?
Записан
Admin_Aleks
Администратор
*

Репутация: 547
Offline Offline

Сообщений: 25968

СПАСИБО
-вы поблагодарили: 30
-вас поблагодарили: 2505

я тот, кто ищет смысл в тумане многих мыслей

обратиться по нику -->


« Ответ #3 : 17 Март 2016, 14:52:18 »
 

Ваш паспорт Ваша мать по определению принести не может, т.к. Ваш паспорт должен находиться при Вас. Просить другого гражданина принести не свой, а чужой паспорт - это какой-то нонсенс. Тем более, что Вашего паспорта у неё и не может быть.

Они в устной форме обратились к Вашей матери с подобным предложением? Если в устной, то пускай она потребует он них письменного документа с обоснованием их обращения соответствующими нормами права.

Тем более, что согласно Положению о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 (ред. от 29.02.2016)
Цитата
17. Гражданин обязан бережно хранить паспорт.[...]
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2006 N 779)
[...]
22. Запрещается изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации

За это сообщение, 1 пользователь сказал спасибо!
Записан

Получить бесплатную консультацию по телефону
Новый Автомобильный форум Колёсная база

**
"...ибо истинное величие судьи в способности покарать себя" © ф. "Десять негритят", реж. С.Говорухин
Admin_Aleks
Администратор
*

Репутация: 547
Offline Offline

Сообщений: 25968

СПАСИБО
-вы поблагодарили: 30
-вас поблагодарили: 2505

я тот, кто ищет смысл в тумане многих мыслей

обратиться по нику -->


« Ответ #4 : 17 Март 2016, 15:04:55 »
 

Дополнительно надлежит принять к сведению следующее.

Согласно действующей в настоящее время Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"
Цитата
1.8. Банк обязан располагать копиями документов, удостоверяющих личность клиента, а также лиц, личности которых необходимо установить при открытии счета, либо сведениями об их реквизитах: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) (далее - реквизиты документа, удостоверяющего личность).
При изготовлении копии документа, удостоверяющего личность, допускается копирование отдельных страниц, содержащих необходимые банку сведения.


Ранее действовавшая Инструкция Банка России от 14.09.2006 N 28-И (ред. от 28.08.2012) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)", которая на настоящий момент времени утратила силу, гласила
Цитата
1.8. Банк обязан располагать копиями документов (либо сведениями об их реквизитах), удостоверяющих личность клиента или лица, личность которого необходимо установить при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту).
(в ред. Указания Банка России от 14.05.2008 N 2009-У)
При изготовлении копии документа, удостоверяющего личность, допускается копирование отдельных страниц, содержащих сведения, необходимые для идентификации клиента (установления личности лица, личность которого необходимо установить при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту).
(в ред. Указания Банка России от 14.05.2008 N 2009-У)
Записан

Получить бесплатную консультацию по телефону
Новый Автомобильный форум Колёсная база

**
"...ибо истинное величие судьи в способности покарать себя" © ф. "Десять негритят", реж. С.Говорухин
minherc87
Новичок


Репутация: 0
Offline Offline

Сообщений: 10

СПАСИБО
-вы поблагодарили: 2
-вас поблагодарили: 0

обратиться по нику -->


« Ответ #5 : 17 Март 2016, 15:05:36 »
 

Они в устной форме обратились к Вашей матери с подобным предложением? Если в устной, то пускай она потребует он них письменного документа с обоснованием их обращения соответствующими нормами права.
Собственно, я тоже об этом думал. Но, например, мне не приходит в голову, а зачем вообще им это понадобилось спустя два года?
Записан
Admin_Aleks
Администратор
*

Репутация: 547
Offline Offline

Сообщений: 25968

СПАСИБО
-вы поблагодарили: 30
-вас поблагодарили: 2505

я тот, кто ищет смысл в тумане многих мыслей

обратиться по нику -->


« Ответ #6 : 17 Март 2016, 15:20:12 »
 

Ну, выше я привел извлечение из двух Инструкций Банка России.

Однако, просить одного гражданина принести паспорт совсем другого гражданина - это за пределами понимания.

За это сообщение, 1 пользователь сказал спасибо!
Записан

Получить бесплатную консультацию по телефону
Новый Автомобильный форум Колёсная база

**
"...ибо истинное величие судьи в способности покарать себя" © ф. "Десять негритят", реж. С.Говорухин
minherc87
Новичок


Репутация: 0
Offline Offline

Сообщений: 10

СПАСИБО
-вы поблагодарили: 2
-вас поблагодарили: 0

обратиться по нику -->


« Ответ #7 : 17 Март 2016, 15:30:42 »
 

По словам матери, сотрудники банка мотивировали свою просьбу тем, что якобы у них в банке была проверка из вышестоящего отделения, и тот самый перевод средств в счет оплаты квартиры вызвал у них вопросы (сума была 900к). Только как это связано с моими паспортными данными, я не пойму.
Записан
Admin_Aleks
Администратор
*

Репутация: 547
Offline Offline

Сообщений: 25968

СПАСИБО
-вы поблагодарили: 30
-вас поблагодарили: 2505

я тот, кто ищет смысл в тумане многих мыслей

обратиться по нику -->


« Ответ #8 : 17 Март 2016, 15:53:23 »
 

Хотят, по всей видимости, дополнительно идентифицировать соответствующее лицо.

Извлечение из Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Цитата
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее...
Записан

Получить бесплатную консультацию по телефону
Новый Автомобильный форум Колёсная база

**
"...ибо истинное величие судьи в способности покарать себя" © ф. "Десять негритят", реж. С.Говорухин
minherc87
Новичок


Репутация: 0
Offline Offline

Сообщений: 10

СПАСИБО
-вы поблагодарили: 2
-вас поблагодарили: 0

обратиться по нику -->


« Ответ #9 : 17 Март 2016, 15:56:10 »
 

Значит, лучше предоставить информацию, чтобы не навлекать на себя лишней головной боли? Передать ксерокопию паспорта?
Записан
Admin_Aleks
Администратор
*

Репутация: 547
Offline Offline

Сообщений: 25968

СПАСИБО
-вы поблагодарили: 30
-вас поблагодарили: 2505

я тот, кто ищет смысл в тумане многих мыслей

обратиться по нику -->


« Ответ #10 : 17 Март 2016, 16:00:52 »
 

Вы, разумеется, можете. Только не одну копию, а при наличии у Вас на руках паспорта, чтобы можно было сверить.
Но не Ваша мать, т.к. у нее не может быть Вашего паспорта.
Записан

Получить бесплатную консультацию по телефону
Новый Автомобильный форум Колёсная база

**
"...ибо истинное величие судьи в способности покарать себя" © ф. "Десять негритят", реж. С.Говорухин
Страниц: [1]   Вверх
  В закладки  |  Отправить эту тему  |  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2014, Simple Machines ® | Sitemap XML | Sitemap
"SMF" и "Simple Machines" являются зарегистрированными товарными знаками.
Данный сайт никак официально не связан с SMF. Сайт ЮристыОнлайн.Ру лишь использует "движок" форума от SMF.
Страница сгенерирована за 0.028 секунд. Запросов: 27.

Copyright © Профессиональное юридическое сообщество ЮристыОнлайн.Ру, 2008-2016 г.
Смайлы для форума © Kolobok smiles

При использовании материалов сайта активная индексируемая ссылка на сайт обязательна.

Правила публичного общения и пользования Порталом ЮристыОнлайн.Ру
Соглашение о конфиденциальности | Версия сайта для КПК/смартфонов

  Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100