Консультация юристов без регистрации на сайте
Партнеры Реклама Все кодексы  Законы Правила форума Мобильная версия
   
Рассылка ЮристыОнлайн.Ру
 
   
Семинары (курсы) Каталог юристов Юр.справочная 100 сообщений форума
| О сайте | Контакты |  08 Декабрь 2016, 21:09:01  
Добро пожаловать на юридический форум ЮристыОнлайн.Ру, Гость.
Регистрируйтесь на сайте прямо сейчас! Нас уже более 8000.
Рекомендуйте наш форум знакомым!

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
Для входа введите Ваше регистр. имя (ник) и пароль. Забыли пароль?

Новости: Автомобильный форум Колёсная база
 
   Начало   Сообщ. за день Помощь Лучший поиск Статьи Войти Регистрация  
 
Страниц: [1]   Вниз
  В закладки  |  Отправить эту тему  |  Печать  
Автор Тема:  прочитано 1088 раз(а)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
standart111
Новичок


Репутация: 0
Offline Offline

Сообщений: 4

СПАСИБО
-вы поблагодарили: 0
-вас поблагодарили: 0

обратиться по нику -->


« : 29 Ноябрь 2010, 23:01:52 »
 

Мошенничество поставщика (как остановить и наказать)?
ООО "1" - поставщик
ООО "2" - покупатель.

Я покупатель.
Упрощенно.
В феврале 2009 года покупатель подписывает документы о получении товара и договор поставки на сумму 5 миллионов рублей. В мае 2009 года происходит полный расчет с поставщиком (но не деньгами, а товаром) на сумму 5 миллионов рублей. Поставщик соглашается на условия (давал скрепки) и сам присылает машину за товаром (забирает буки). С ценой предварительно был согласен. Оставляет доверенность и расписывается
в накладных. Поставщик изначально хотел получить деньги дважды. Выяснилось, что в апреле 2009 года он подал в арбитражный суд. В июле 2009 года выиграл его ("забыв" указать, что был забора товара, который порыл долг). Подождал 1,5 года пока сроки кассаций и апелляций прошли и подал исполнительный к приставам. В результате были арестованы счета покупателя. Финансово - хозяйственная деятельность прекращена. Ходатайство о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы (ст. 117, 259 АПК РФ) было отклонено. Возвратить апелляционную жалобу (ст.264 АПК) Понятно, прошло более 1,5 лет.

Милиция возбудила дело по статье 159 часть 4 - покушение на мошенничество в отношении поставщика. Из-за нехватки пары справок с банка - дело приостановила прокуратура. На днях может после справок перевозбудит. Поставщик прислал уточненное требование к приставам, что теперь хочет всего 1 милионн рублей, уже после возбуждения дела. Но он может получив миллион, попросить еще раз его, затем его попросить еще раз, … (порядочностью не отличается) Подача в Арбитраж ответного иска долго. Но готовим, в течении 3 дней пошлем (неосновательное обогащение). Особенность. Задолженность 5 миллионов реальная, но возникла между другими юр. Лицами (ИП со стороны покупателя и ООО 3 покупателя (помойка)).  Соотвественно Поставщик обелил долг, подписав его с ООО покупателя. На самом деле в феврале 2009 года товар от поставщика не поступал, печать на документах покупателя настоящая поставщику, подпись не совпадает (за директора покупателя то ли сами расписались, то ли кого с сотрудников покупателя попросил за директора расписаться поставщик - сейчас уже не восстановишь). Но подпись экcпертизу не пройдет, печать пройдет.

Вопросы

а) На основании возбужденного уголовного дела можно ли приостановить исполнительное производство.

б) У кого была положительная практика по пункту а)

в) Чтобы Вы сделали на месте покупателя, чтобы не платить долг второй раз.

г) Какие советы дали по исправлению ситуации  (думай когда подписываешь не канают, сам дурак знаю).
Записан
Admin_Aleks
Администратор
*

Репутация: 547
Offline Offline

Сообщений: 25974

СПАСИБО
-вы поблагодарили: 30
-вас поблагодарили: 2505

я тот, кто ищет смысл в тумане многих мыслей

обратиться по нику -->


« Ответ #1 : 01 Декабрь 2010, 20:50:38 »
 

Из Вашего объяснения мало что можно понять. Какие-то отрывочные данные и несогласованные фразы.

Поставщик изначально хотел получить деньги дважды.
Из чего следует? Что он сначала по бартеру расплатился и еще в суд подал?!

Выяснилось, что в апреле 2009 года он подал в арбитражный суд. В июле 2009 года выиграл его ("забыв" указать, что был забора товара, который порыл долг).
А ответчик в это время, где был?! Без него всё рассматривалось и он свои возражения и доводы представить не мог?

"забыв" указать, что был забора товара, который порыл долг
Что было?

Но он может получив миллион, попросить еще раз его, затем его попросить еще раз
Это вот как?

а) На основании возбужденного уголовного дела можно ли приостановить исполнительное производство.
Разве имеется подобное основание в законе?. Тем более, что возбуждение уголовного дела еще не доказывает вину соответствующего лица в уголовном деянии.
Записан

Получить бесплатную консультацию по телефону
Новый Автомобильный форум Колёсная база

**
"...ибо истинное величие судьи в способности покарать себя" © ф. "Десять негритят", реж. С.Говорухин
Страниц: [1]   Вверх
  В закладки  |  Отправить эту тему  |  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2014, Simple Machines ® | Sitemap XML | Sitemap
"SMF" и "Simple Machines" являются зарегистрированными товарными знаками.
Данный сайт никак официально не связан с SMF. Сайт ЮристыОнлайн.Ру лишь использует "движок" форума от SMF.
Страница сгенерирована за 0.023 секунд. Запросов: 28.

Copyright © Профессиональное юридическое сообщество ЮристыОнлайн.Ру, 2008-2016 г.
Смайлы для форума © Kolobok smiles

При использовании материалов сайта активная индексируемая ссылка на сайт обязательна.

Правила публичного общения и пользования Порталом ЮристыОнлайн.Ру
Соглашение о конфиденциальности | Версия сайта для КПК/смартфонов

  Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100